Tre truffe in due giorni: falsa sicurezza sociale, un'offerta di lavoro troppo bella per essere vera, una sorta di riciclaggio di denaro

Masahide Kanzaki tramite Flickr (CC BY 2.0)

Amici, per favore state attenti. I ladri stanno diventando più intelligenti e più aggressivi. Oggi, ho ricevuto un tentativo di rubare le mie informazioni personali e una seconda offerta commerciale simile nello schema alla presentazione di TheRealGroup per cui mi sono innamorato a maggio 2019. E proprio ieri qualcuno mi ha chiesto di presentarli su Upwork.

La frode alla sicurezza sociale è la prima cosa questa mattina: prima della mia tazza di caffè!

Affrontiamo prima la frode della sicurezza sociale.

È iniziato con due chiamate da un numero indicato come dallo stato della Georgia, ma nessun altro identificatore. Non riuscivo a capire appieno la persona che mi ha chiamato due volte in un'ora e ha lasciato due messaggi vocali, ma era la stessa persona in tutte e tre le chiamate, di cui ho composto uno. La persona ha tentato di avvisarmi di attività fraudolenta nello stato della Georgia. Ha fatto sembrare urgente rispondere alla sua chiamata. Ho effettuato una ricerca inversa del numero di telefono ma non sono riuscito a trovare alcuna scheda di attività commerciale collegata al numero, quindi ho risposto alla chiamata.

Qui è dove diventa inquietante. Hanno un messaggio all'inizio della chiamata che li identifica come un ramo dell'amministrazione della sicurezza sociale, che intende renderlo autentico. Sono più intelligente di così. Social Security non ti chiama né sospende il tuo numero / tessera di Social Security. Se c'è un problema, di solito ti inviano prima una lettera. La mia ipotesi è che si tratti di un'operazione all'estero che ha creato un elaborato software di assunzione connesso tramite Internet all'hardware o persino a un cellulare non rintracciabile in Georgia. Ebbene, l '"agente" suonava come se fosse d'oltreoceano, comunque.

Questa persona non ha nemmeno provato a consegnarmi a qualcuno che potessi capire. Questa persona ha tentato di spiegare attraverso un inglese stentato che la mia previdenza sociale era stata utilizzata per attività fraudolente e voleva che verificassi le mie informazioni personali. Umm, NO! Quando ho iniziato a manifestare i miei sospetti, l '"agente" ha dato il suo nome come "Agente Tal dei tali" (ti sto dicendo che il suo inglese era pessimo!) E il suo "numero di badge", quindi ha cercato di ottenere più informazioni personali. Ho riattaccato.

Prima che tu lo chieda, ho già presentato un reclamo all'ufficio SSA dell'ispettore generale.

Truffe e schemi di lavoro che interferiscono con il lavoro della mia giornata

Più tardi questo pomeriggio, ho ricevuto un'offerta di lavoro da un'altra società chiamata Venture Base Group, con l'esca per attirarti. Iniziano designandoti come responsabile delle forniture in cui elabori e rispedisci gli ordini. La paga è decente, $ 7,00 per articolo elaborato: è così che ho iniziato TheRealGroup (vedi sotto). Il "sito Web" di Venture Base Group, HTML antico e grezzo per gli standard aziendali odierni, ha solo vaghe descrizioni dell'attività e non ha immagini degne dei talenti di un sesto anno.

Probabilmente hai già indovinato che ho fatto una ricerca inversa sul numero di telefono. Non ha nemmeno restituito una scheda di attività commerciale. Potrebbe esserci una certa credibilità nell'indirizzo; la mappa lo colloca in un edificio a Norfolk, VA. Tuttavia, poiché non c'era il numero di suite, non ho potuto verificare se l'attività fosse presente o se fosse un indirizzo falso.

Precedenti esperienze negative con TheRealGroup

Te lo dico a causa delle strane somiglianze con TheRealGroup, che mi aveva riempito della speranza che avrei elevato a un reddito migliore mentre lavoravo effettivamente per i soldi, qualcosa che apprezzo molto. Ho iniziato a elaborare le spedizioni per loro durante la fase di "formazione", per la quale ho ricevuto un totale complessivo di $ 28,00.

Questo è il modo terribile in cui funziona questo set-up. Neanche 30 giorni dopo l'inizio del lavoro, ho ricevuto la notifica dal "Responsabile delle assunzioni" che volevano promuovermi a Supervisore del magazzino. La mia paga aumenterebbe fino a un anticipo di $ 4000,00 ogni mese, con altri $ 400,00 per le spese di deposito. Avevano persino un contratto dall'aspetto professionale e hanno registrato per me una LLC con lo Stato del Texas. (L'hanno pagato con una carta di credito non valida). Ho dovuto aprire un conto corrente aziendale. Volevano che facessi trading di bitcoin per ottenere finanziamenti da un investitore.

Ho lavorato per due mesi dopo la "promozione" iniziale, ma non ho mai ricevuto un altro centesimo oltre ai $ 28,00 iniziali. Quando volevano l'accesso diretto al conto corrente e disabilitavano la verifica in due passaggi, in modo che non avessi alcun controllo reale sul mio conto corrente, ho deciso di chiudere. E sì, li ho denunciati all'FBI per frode.

Un po 'di truffa bonus

E proprio ieri, "Rich Mike" mi ha contattato ieri tramite Google Hangouts dopo avermi contattato tramite LinkedIn come Sam Sanderson. Voleva che creassi un account su Upwork perché era stato bandito dal sito. Mi pagava, ma raccoglieva i soldi guadagnati dal sito. Sembrava troppo come un riciclaggio di denaro, quindi ho detto di no!

Stai attento

Quindi, per favore, state attenti, amici. I lupi sono là fuori. Stanno diventando più intelligenti, ingannevoli e famelici. Più avranno fame, più diventeranno pericolosi.

Che Dio ti protegga, EC Dollgener